EE.UU. coloca al Vaticano en la lista de países en los que se blanquea dinero

Washington ha puesto por primera vez a la ciudad-Estado en el punto de mira del lavado monetario.

Barcelona (Redacción y agencias).- El Departamento de Estado de Estados Unidos ha situado por primera vez al Vaticano en la lista de centros de lavado de dinero, aunque no ha sido calificada como país de alto riesgo por ese delito.

Este miércoles se ha publicado el International Narcotics Control Strategy Report de 2012, en el que Washington realiza su lista de 190 países en tres categorías: preocupación fundamental, preocupación y seguimiento. El Vaticano se encuentra en la segunda categoría, agrupado con otras 67 naciones como Polonia, Egipto, Irlanda, Hungría y Chile. La ciudad-Estado fue añadida a la lista debido a que es considerada vulnerable al lavado de dinero y a que ha establecido recientemente programas para evitar este delito, ha señalado un funcionario del Departamento de Estado. “Los grandes volúmenes de moneda internacional que pasan por la Santa Sede (…) la hacen vulnerable como centro potencial de lavado de dinero”, ha asegurado a Reuters Susan Pittman, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

El año pasado, el Vaticano adaptó leyes internas destinadas a cumplir con las normas internacionales sobre delitos financieros. El Vaticano está buscando su inclusión en la llamada “lista blanca” de Estados de la Comisión Europea que cumplen con los estándares internacionales de lucha contra el fraude fiscal y el lavado de dinero. Se espera que se decida sobre su inclusión en junio. “Nuestro objetivo es estar en la ‘lista blanca’ y estamos contentos de estar en la categoría menos vulnerable del Departamento de Estado”, dijo un funcionario del Vaticano que habló desde el anonimato. La categoría de centros de mayor vulnerabilidad incluye a todos los países miembros del “Grupo de los Ocho”, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Italia y Rusia, debido a que el tamaño de sus economías y de sus sistemas bancarios pueden facilitar el lavado de dinero.

Entre los países en los que existe un mayor blanqueo de dinero, además de Estados Unidos, están España, Argentina, Curacao, San Martin, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil o Canadá, entre otros.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/internacional/20120308/54266121788/ee-uu-coloca-vaticano-blanquea-dinero.html

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